这个看上去不显眼的下岗女工家中 竟藏有1.9亿元现金

7月5日晚10时北京首都机场航站楼到达层出口人群潮涌一位身材苗条穿着职业套装拖着红色手提箱的中年女子缓缓地向出租车候车区走去

就在乘客出口的一侧有两位身材魁梧的男子及一位短发女子快步靠近了想要乘坐出租车的这名中年女子并截住她前行的脚步

刘慧莉我们是沈阳市公安局浑南分局的民警你涉嫌组织领导传销活动请你跟我们回去接受处理为首的民警对这名中年女子说道

哐当一声中国人际网创建人刘慧莉手里的拖箱掉在?#35828;?#19978;自2018年1月份费尽心思潜逃国外半年后刘慧莉怀着?#30007;?#30340;心理潜回国内没有想到刚入国门就落入警方张开的大网

警方调查发现早在20年前刘慧莉就伙同其同伙经营传销网络中国人际网?#20445;?#30001;于时代的原因加之那时候网络不发达人们的思想观念也比较保守她并没有发展到多少会?#20445;?#30452;到2016年前后该网络才火起来她?#22270;?#20010;核心领头人挖到了第一桶金

凭借优异的组织能力和傲人的成绩刘慧莉很快升迁到了该组织的最高级层眼看着身边的伙伴被警方抓获她萌生了退出组织藏身?#32531;?#30340;想法在刘慧莉退出之后她将整个的网络系统和组织管理权交给了?#23244;拢?#20043;后?#23244;?#21448;联手朱美红等人重新扩大了组织发展了新的会?#20445;?#24182;将该团伙做大做强直至有近50万会员

随着中国人际网?#35789;?#20154;刘慧莉的落网一个以她为主要发起人以?#23244;¡?#26417;美红等为主要负责人的特大传销团伙彻底覆灭

涉案6亿元的传销团伙浮出水面

据沈阳市公安局浑南分局食药侦大队大队长王志远介绍2017年8月份沈阳市局警方得到一条线索在辽宁省内潜伏着一个特大传销违法犯罪团伙这个团伙以中国人际网为平台以近乎万能的GK卡为诱饵暗中进行非法传销活动

经查该团伙头目?#23244;?#31561;人编造谎言骗取群众信任吸收群众参与实施传销犯罪活动?#23244;¡?#26417;美红等人宣称参与者通过缴纳会费3900元取得入会资格届时每年可获得不低于15万元的收益同时每名会员发展一位新入会人?#20445;?#21363;可获得奖金数百元发展的下线会员越多上线拿到的钱越多达到的级别也更高

本文图均为 方圆微信公众号 图

据警方初步统计该犯罪集团吸纳会员人数众多仅在2017年910月份两个月就发展会员近10万人涉及辽宁北京天津等25个省区市涉案金额达6亿元人民币

鉴于该犯罪集团实施非法传销活动对社会经济秩序和治安秩序造成?#25628;现?#24433;响及巨大威胁在沈阳市副市长市公安局党委书记局长杨建军的亲自指挥下沈阳市公安局?#26377;?#20390;禁毒局经侦食药侦支队浑南分局等多个部门抽调精干警力成立联合专案组侦办此案

办案民警经过几个月的大规模排查和跟踪走访后摸清了主要涉案人员的落脚点在充分掌握该传销组织活动规律后专案组组织精干警力兵分四路分别于辽宁省沈阳市铁岭市浙江省杭州市及河北省?#23383;?#24066;四地同步开展侦查工作全面摸清了该犯罪集团的组织架构查清?#23435;?#27861;犯罪事实

2017年12月3日凌晨沈阳市公安局浑南分局局长董斌亲自坐镇指挥调集200余名警力成立31个抓捕小组开展集中收网行动一举成功将?#23244;¡?#26417;美红朱?#25104;?#28034;?#36710;?#20027;要犯罪嫌疑人全部抓捕归案行动中警方查获涉案车辆 12辆查扣楼房电脑银行卡传销账?#23613;?#20256;销网络图等涉案物品一批

在2018年5月15日第九个全国公?#19981;?#20851;打击和防范经济犯罪宣传日当天公安部发?#21363;?#20987;涉众型经济犯罪十大典?#26742;?#20214;?#26223;负?#28982;在列

沈阳市浑南区检察院公诉科科长赵丹对记者介绍案情墙上贴的都是中国人际网传销集团的组织网络图

浑南区检察院公诉科科长赵丹?#27493;?#26696;情

?#19978;?#30340;案卷堆在浑南区检察院公诉科科长赵丹的办公室里

高管家中竟藏有1.9亿元现金

沈阳市公安局浑南分局经侦大队副大队长周运博介绍在展开抓捕行动当天民警到铁岭市银州区都市花园小区11楼内对?#26223;?#20027;要嫌疑人朱美红家依法进行搜查时发现1.9亿元现金成捆成捆的人民币整齐地码放在房间的壁柜内就连地上胡乱堆着的几个纸壳箱子里装的也都是一摞一摞的人民币当天警方在清点这些现金时竟然用坏了3台点钞机分3次才将这?#26159;?#36816;走

从朱美红住处查出巨额现金的消息传出后周围的邻居大吃一惊谁也想不到这个看上去不显眼的下岗女工竟然干出如此令人吃惊的事情

朱美红曾经当过兵转业后到某工厂工作2000年左右她下岗之后又回到?#36710;?#20301;工作了一段时间大约10多年前离开单位到外面?#36710;?#20154;生有近10年的时间朱美红消失在众人的?#21491;?#37324;当朱美红再度回到铁岭市之后曾经熟悉她的人们发现她的人生整个逆袭了

朱美红曾经对发小吹嘘说她一年的纯收入在200万元以上朱美红出手阔绰在铁岭新城区最?#34987;?#30340;地段给父母买了房子?#30475;?#24102;发小跟她去沈阳?#31354;?#21830;城买东西她都消费好几万买东西时不看标价只要?#19981;?#23601;会纳入囊中朱美红买一件小?#32435;?#23601;花费数万元买一件珠宝首?#20301;?#20102;上百万元家里的名牌包名牌?#36335;?#38795;子数不胜数还有两辆价值百万元的豪车

后期警方搜索赃物时很多珠宝首饰名贵包包都没有开封而据朱美红称多年前她就离异了有个女儿一直在国外读书

事实上朱美红做传销的事她身边的人都知道只是她自己?#28216;闯?#35748;她一直对外界说自己是在推销化妆品一套3000多元朱美红经常给身边的朋友?#27493;?#22914;何运作推销倒金字塔模式之类的传销经在整个传销链条上朱美红并不是最大的头目是第二层阶的但是她的认罪态度?#35789;?#26368;差的非常不配合拒不交代自己的赃款去向一度闭口不语最后还是在她的上线?#23244;绿?#30333;罪行之后才被动交代了自己的部分罪行

不只朱美红一人中国人际网的几位高层主管都过着奢靡生活挥金如土纸醉金迷

记者采访时看到警方为几位高管家购买的诸多珠宝所开出的鉴定书就有100多页而这些珠宝价?#30331;?#19975;元警方搜索?#23244;?#23478;车库时在一辆汽车后备厢里发现了600余万元现金后期又陆续从几个集团高层家里缴获了大量的现金警方收缴的现金总额度达4亿多元人民币4亿元人民币摞在一起就相当于120层楼高这些钱都是这个特大传销违法犯罪团伙的涉案赃款是47万多名受骗者的血汗钱

200年后还能使用的GK卡

中国人际网为什么能疯狂吸收近50万名会?#20445;?#22312;手法上有什么特别

据办案民警介绍中国人际网的宣传文案具备很强的洗脑特性把国家发展经济的大战略套在虚假的项目中甚?#21015;?#26500;国家项目?#32531;?#22823;?#21015;?#20256;推广这种亦真亦假的推广套路让很多普通百姓上当受骗除此之外利用大部分人想赚取高额利息的心理中国人际网用极具贴心和暗示性的语言进行宣传

其中有一段文字这样写道任何一个时代都有政策普及到平民百姓只是有时候我们不相信也不敢相信所以机会就?#37027;?#22320;溜走了如梦惊醒后只剩下后悔莫及要想在某种程度上实现财务自由选择合适的投资项目是必不可少的钱生钱让生活多一份保障让自己不再为生存发愁今天这机会就来到了您的身边中国人际网是一张民生保障网只要参与了就能每年获得分红收益这种看似关心民生的言语?#23548;?#19978;是中国人际网打动投资者的第一步

下一步中国人际网会向有意向入会的人员推出GK卡?#20445;?#35328;语充满虚假和诱惑性这个GK卡只有三个部门具备领取条件一?#21069;?#20840;部门二是维和部队再就是中国人际网下的经济增长部门每年的一月份从国库?#20204;?#20998;给这三个部门其他月份从银行?#20204;?#20998;一个身份证只能申请一个执照和一个GK号这是国家富民项目已经被纳入国策不是企业行为不是盈利行为更不是个人行为

在文宣和面对面推广中中国人际网?#32972;?#20182;们的项目是由发改委发起七部委实施人际网总部管理的目的是让5亿老百姓成为中产阶级国家要经济转型通过商改把财富这块大?#26696;?#20998;给老百姓?#32654;?#30334;姓翻身并谎称这是政府提出2020年全面实?#20013;?#24247;社会的最大?#30528;ƣ?/p>

那么GK卡到底能享受什么权益中国人际网推广文章称一次性投资3900元可分得一张GK卡持此卡?#19978;?#21463;中国人际网的原始股权可分红200年还可分得一套化妆品另外GK卡还相当于身份证银行卡营业执照出国护照港澳台通行证原始股权证营销代理证联合国156个成员国旅游景点门票等各类证件和?#23616;?/p>

难道GK卡?#38381;?#30340;这么神奇和厉害不仅?#19978;?#21463;超高权益还可以替代有效证件那么这张功能?#30475;?#30340;GK卡到底从哪里能弄到这张无所不能的GK卡到底什么样子

警方调查发现没有任何人见到过该卡的真面目这个所谓的GK卡?#22791;?#26412;就不存在这?#30475;?#26159;朱美红利用财务软件加会员身份证随机编出来的也就是说这只是一串随意组合的数字而?#36873;?/p>

每当有人因为好奇而探问这个卡时朱美红等人就说每个人都只有编号现在还不能给卡给卡也不能用没开网之前都是秘密的只能告诉会员个人GK卡号一切都是国家的最高机密

看到有的会?#32972;?#28385;疑惑朱美红等人会进一步忽?#39057;?#36825;是国家领导人亲自决策的伟大事业是为了对抗国外反华势力对中国的封锁和垄断谁入网谁爱国到了全面开网的那一天所有国家的产品都跟人际网产生贸易国外的产?#20998;?#35201;进入中国?#23478;?#36890;过中国人际网?#20445;?#22240;此先期入会的会员可以坐享其中的利益分成等到会员达到5亿的那一天这张卡将自动启动在这之后入网的会员将年年有收入月月有工资天天卡里有钱进每年最低收入15万元至60万元

更夸张的是这个传销组织对外宣称这张卡不仅可以供投资者自己使用还可以顺延200年给投资者的后代用该组织成员还神秘地告诉购卡者此事千万不要透露给他人非常讽刺的是该传销组织一方面让购卡者保密一方面?#20174;秩?#20182;们发展他人入会如此矛盾之事却因高额?#36947;?#32780;被众人?#25226;?#25321;性忘记

除了这张卡之外每个入会的会员在交了3900元入网费后还可以领到一套具有象征意义的化妆品在对外的宣传中这款名?#23567;?#20848;望得的薰衣草?#21442;?#31934;华是中国人际网的一套?#29616;?#20135;品在市面上买不到是从美国专门定制的

事实是怎样的呢警方调查发现这个化妆品其实是标准的三无产品是该犯罪团伙的几个首犯私自生产加工的

打着爱国幌子洗脑

周运博介绍道早在2004年8月12日中国人际网就被国家工?#22871;?#23616;曝光过只不过当时的他们是以销售兰望得?#34987;?#22918;品的名义进行传销活动在相关部门的强力打击下兰望得的传销活动难以继续传销组织者开始大搞网络平移改名为中国人际网

2012年前后中国人际网在?#19981;?#20147;州黄山山东等地的人?#21271;?#35686;方相?#22871;?#33719;2016年以来中国人际网又在东北三省出现蔓?#21448;?#20840;国案发前该犯罪团伙主要通过网络发展会?#20445;?#20132;易也都是通过网上进行

当前警方的证据证明中国人际网?#26412;?#22791;了一切非法传销组织的特征整个组织按照代理商代理员培训员推广员和普通会员五级三?#23383;?#35774;立晋升阶层缴纳3900元会费后成为普通会?#20445;?#25512;荐6到15人入会晋升推广?#20445;?#25512;荐16至94人入会晋升培训?#20445;来?#31867;推最高级别到代理商在推广过程中不同级别会员可获得735元至1276元不等的编网费即提成

另外人际网还宣称普通会员到代理商每年可得到15%至52%不等的经营利润分成从15万元到300万元以上这样诱人的条件吸引了一批又一批的会员加入直至案发共有47万?#35828;?#20837;这个美丽的陷阱里有很多?#23435;?#20102;拿到更多的分成把自己的?#30528;?#22909;?#35759;?#25289;了进来而有的人甚至不惜借贷注册入会

周运博介绍中国人际网发展的对象主要是中老年人无业家庭主妇这些人比较容易被洗脑整个传销活动被组织者冠以国家头衔打着爱国的幌子对这些深受爱国主义?#36867;?#30340;中老年人来说具有很强的说服力和迷惑性

另外此犯罪团伙的成员身份也很有特点夫妻离异及文化水平不高者多而且他们的反侦查能力很强为了逃避警方打击所有的交易不走银行账也没有系统的财务管理部门只有朱美红一个人总揽财务

为逃避警方打击传销集团各分支团队之间互不联系传销集团要求会员低调行事平?#31449;?#20250;开会大都选择小?#39057;z?#23567;饭店会议规模也不大甚至在KTV唱歌时召开临时会议高层成员的电话卡经常更换大多使用177等不常见号码上下级成员之间单线联系开会随机交款随机领导之间不?#24066;?#21517;只用化名每月会员?#23478;?#20570;工作总结思想汇报微信群也随时建立随时解散包括聚会的照片聊天记?#23478;不?#38543;即删除这给警方后期破案增加了?#35759;取?/p>

该犯罪组织编制出一套比较犀利的洗脑术就好像一款病毒软件很容易?#40644;?#20250;员的心理防火墙主导他们的思想观念迷失他们的心智使得他们自愿地陷入其中其实只要冷静思?#23478;?#19979;如果这个中国人际网?#38381;?#30340;这么重要普通人又怎么能轻易入会如果不能轻易告诉别人那为什么先期入会的人又在不断地拉拢自己身边的人呢浑南分局经侦大?#29992;?#35686;樊晓彤分析道

他提醒现实生活中群众要提高自我防范意识投资时不要轻信所谓的高回报?#22836;?#38505;的投?#30465;?#22914;果发现上当要及时报警万一不小心误入传销组织也不要惊慌盲动一定要保持理智尽?#31354;一?#20250;脱身和报警一旦逃离控制后应及时向工商公安部门举报

周运博也提示道当前我国经济犯罪?#38382;?#21576;?#20013;?#22810;新的特点发案总量?#20013;?#39640;位运行尤其是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织网上犯罪与线下犯罪叠加防范打击犯罪面临新的挑战其中非法集?#30465;?#32593;络传销等涉众?#22836;?#32618;高发频发

值得警惕的是那些传销组织的?#20449;?#21548;着很美很诱人其实都是画饼充饥和空中楼阁?#20445;?#37117;是传销上层人员给下面人编造的虚幻未来,最终目的是鼓动投资人发展下线交纳会费,以便顺利将其纳入人传人钱生钱的轨道

一夜暴富心态不可取

生活中永远没有天上掉馅饼的事儿靠勤劳的双手致富才是亘古不变的真理浑南区检察院公诉科科长赵丹提醒道

赵丹告诉方圆记者该案是浑南区检察院首次办理的特大传销案件鉴于该案案情重大复杂涉案人员众多影响范围遍及全国各地,对于此案浑南区检察院领导高度重视为使案件高质快效办理浑南区检察?#21644;?#19968;策划部署审查起诉?#26041;?#30340;各项工作指派侦查监督科办案经验丰富的业务骨干组成专案组承办此案全程关注案件办理进程全面协调处理办案中遇到的问题确保人财物等各项保障工作落实到位

浑南区检察?#36203;?#23545;此案重点做了三个方面的工作一是提前介入引导侦查取证分管副检察长张湃带领专案组检察官细化办案标准落?#24213;?#26696;专办通过与公?#19981;?#20851;协同办公引导取证及时固定证据针对公?#19981;?#20851;收集证据零散讯?#25910;?#23545;性不强对关键证据把握较差的情况提出侦查意见近30条二是宽严相济把好审捕关口办案组对公?#19981;?#20851;刑拘的25名犯罪嫌疑人的犯罪事实细?#24459;?#26597;作出适当的起诉意见三是深挖彻查追加遗漏罪名在提前介入掌握案情基础上加大审讯力度打?#39057;?#19968;思维局限深挖各传销窝点间的统一性和关联性最终对22名犯罪嫌疑人全部批?#21363;?#25429;并对刘慧莉?#23244;¡?#26417;美红等人追加组织领导传销罪确保不枉不纵9月12日该案已由浑南区检察院向浑南区法院提起公诉

?#25353;?#20987;非法传销需要政府各部门通力协作形成?#21712;?#24577;势将其扼杀于萌芽露头就打才是治?#23616;?#36947;赵丹提醒道此外除了政法部门之外人民群众也要提高警惕和辨识度增强免疫力非法传销的形式看似千幻万变但其隐蔽的内核和套路大?#23478;谎?#21482;要人们保持理性与冷静不忘初心不抱有不劳而获一夜暴富的浮躁心态坚守底线拒绝画饼?#20445;?#23601;不会成为传销组织的目标(文章涉案?#23435;?#22343;为化名

原题为这个看上去不显眼的下岗女工家中竟藏有1.9亿元现金

正文已结束您可以按alt+4进行评论

热门推荐

看过本文的人还看了

[责任编辑wystephenli]